全面性原则包括（）。

发布于 2022-03-26 13:05:17

【多选题】
A 义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据
B 义务机构开展交易监测应当覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节
C 义务机构开展交易分析应当全面结合客户的身份特征、交易特征或行为特征
D 义务机构应当对本机构的监测标准及监测措施严格保密
E 义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估
F -
G -

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万戈木木 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照（）等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照相关制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。其中，相关制度不包括（）。

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银行应当严格落实()等制度要求，加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。

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银行应当严格落实相关制度要求，加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。其中，相关制度不包括（）。

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