在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。

发布于 2022-03-26 13:05:51

【判断题】
A 正确
B 错误

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卡姿兰小眼睛 2022-03-26

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

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3

银行从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

4

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

5

自然人客户的住所地与经常居住地址不一致的，银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。

6

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性的交易记账当年计起至少保存三年。

7

客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

8

银行破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。

9

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

10

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

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