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义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取
发布于 2022-03-26 13:05:42
【多选题】
A 强化
B 简化
C 豁免
D 不识别
E -
F -
G -
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MrCheng
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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个人持境内银行卡在境外提取现金,外币卡由每卡每日不得超过等值()美元调整为等值()万元人民币,由发卡金融机构在自身业务系统内实现;人民币卡管理维持每卡每日不得超过等值()万元人民币,由境内人民币卡清算组织统一在自身业务系统实现。
2
为了响应本通知,发卡金融机构应该()
3
本通知自2018年()起实施。《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发[2010]53号)第三条第(七)款、《国家外汇管理局关于进一步加强银联人民币卡境外提现管理的通知》(汇发[2015]40号)自2018年()起废止。
4
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5
账户业务的全流程监控与管理包括以下哪些环节:
6
在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当釆取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访
7
企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,以下哪些说法不对:
8
同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查
9
银行从管理层到一般业务员工都应对反洗钱内部控制负有责任。
10
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
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