中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以釆取下列措施

发布于 2022-03-26 13:01:37

【多选题】
A 询问支付机构的工作人员，要求其说明情况
B 查阅、复制可疑交易活动涉及的客户身份资料、交易记录和其他有关资料
C 可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
D 中国人民银行规定的其他措施
E -
F -
G -

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姚建龙 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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芒果慕斯

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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1

支付机构应当建立客户身份资料和交易记录保存系统，实时记载操作记录，防止客户身份信息和交易记录的（），保证客户信息和交易数据不被篡改，并及时发现并记录任何篡改或企图篡改的操作

2

支付机构应根据本机构的客户特征和交易特点，制定和完善符合本机构业务特点的可疑交易标准，同时向（）备案

3

支付机构应将已上报可疑交易报告的客户列为高风险客户，持续开展交易监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，可在（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以书面方式将有关情况报告总部所在地的中国人民银行分支机构

4

（）发现支付机构报送的可疑交易报告有要素不全或者存在错的，可以向提交报告的支付机构发出补正通知，支付机构应在接到补正通知之日起（）个工作日内补正

5

支付机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地（）和（），并以电子方式报告中国反洗钱监测分析中心

6

支付机构应当按照中国人民银行规定提供有关文件和资料，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查，不得（）相关证据材料

7

支付机构应当对所提供的文件和资料的（）负责

8

支付机构应当按照中国人民银行的规定，向所在地中国人民银行分支机构报送反洗钱和反恐怖融资（）以及内部审计报告中与反洗钱和反恐怖融资工作有关的内容，如实反映反洗钱和反恐怖融资工作情况

9

中国人民银行及其分支机构可以釆取下列措施对支付机构进行反洗钱和反恐怖融资现场检查

10

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话，要求其就下列重大事项做出说明

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