支付机构应根据本机构的客户特征和交易特点，制定和完善符合本机构业务特点的可疑交易标准，同时向（）备案

发布于 2022-03-26 13:01:32

【多选题】
A 中国人民银行
B 总部所在地的中国人民银行分支机构
C 银监分支机构
D 中国反洗钱监测分析中心
E -
F -
G -

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宇轩 2022-03-26

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

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突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

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1

支付机构除核对有效身份证件外，可以釆取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

2

支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任，并符合以下要求

3

支付机构应当保存的客户身份资料包括（）、（）和（）工作情况的资料

4

付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料，包括（）

5

支付机构应当建立客户身份资料和交易记录保存系统，实时记载操作记录，防止客户身份信息和交易记录的（），保证客户信息和交易数据不被篡改，并及时发现并记录任何篡改或企图篡改的操作

6

支付机构应将已上报可疑交易报告的客户列为高风险客户，持续开展交易监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，可在（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以书面方式将有关情况报告总部所在地的中国人民银行分支机构

7

（）发现支付机构报送的可疑交易报告有要素不全或者存在错的，可以向提交报告的支付机构发出补正通知，支付机构应在接到补正通知之日起（）个工作日内补正

8

支付机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地（）和（），并以电子方式报告中国反洗钱监测分析中心

9

中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以釆取下列措施

10

支付机构应当按照中国人民银行规定提供有关文件和资料，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查，不得（）相关证据材料

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