中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话，要求其重大事项做出说明，不包括

发布于 2022-03-26 13:01:45

【多选题】
A 支付机构反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构不能有效履行职责的
B 支付机构反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定外设机构不能有效履行职责的
C 支付机构反洗钱和反恐怖融资工作人员不能有效履行职责的
D 支付机构客户或交易被司法机关调查的
E -
F -
G -

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至尊黄铜 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

支付机构应当按照中国人民银行规定提供有关文件和资料，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查，不得（）相关证据材料

2

支付机构应当对所提供的文件和资料的（）负责

3

支付机构应当按照中国人民银行的规定，向所在地中国人民银行分支机构报送反洗钱和反恐怖融资（）以及内部审计报告中与反洗钱和反恐怖融资工作有关的内容，如实反映反洗钱和反恐怖融资工作情况

4

中国人民银行及其分支机构可以釆取下列措施对支付机构进行反洗钱和反恐怖融资现场检查

5

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话，要求其就下列重大事项做出说明

6

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为之一的，依法给予行政处分

7

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为的依法给予行政处分，不包括（）

8

个人客户的身份基本信息，包括：（）、住址、联系方式以及客户有效身份证件的种类、号码和有效期限

9

对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用（）、（）等监管手段，对其反洗钱内控制度建设和执行情况，特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验。

10

按照（）和（）原则，灵活运用各种监管手段，加强对高风险领域、高风险机构的监管力度，督促支付机构树立合规经营理念，建立健全反洗钱制度，促进支付行业健康有序发展。

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