对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用（）、（）等监管手段，对其反洗钱内控制度建设和执行情况，特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验。

发布于 2022-03-26 13:01:50

【多选题】
A 监管走访
B 机构自查
C 现场检查
D 非现场检查
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

102

Topophilia 2022-03-26

天生傲骨，怎能服输。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Yohann

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1013

被采纳

948

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话，要求其就下列重大事项做出说明

2

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，可以约见支付机构董事、高级管理人员谈话，要求其重大事项做出说明，不包括

3

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为之一的，依法给予行政处分

4

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为的依法给予行政处分，不包括（）

5

个人客户的身份基本信息，包括：（）、住址、联系方式以及客户有效身份证件的种类、号码和有效期限

6

按照（）和（）原则，灵活运用各种监管手段，加强对高风险领域、高风险机构的监管力度，督促支付机构树立合规经营理念，建立健全反洗钱制度，促进支付行业健康有序发展。

7

加强对涉及（）、（）或者（）的支付机构的现场检查和重点关注。

8

研究建立支付机构创新支付业务（产品）洗钱风险评估机制，指导辖区内支付机构在开发创新业务（产品）过程中，（），（），并。

9

发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料（）、（）、（）。

10

发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。下列说法对的是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服