社会组织应当通过合法金融渠道或者以合法方式开展资金交易活动

发布于 2022-03-26 13:06:35

【判断题】
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SMALL 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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抹茶小姐姐

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

2

金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。

3

社会组织应当设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资工作。

4

社会组织的境外分支机构（代表机构）驻在国家（地区）有更严格要求的，只需执行本办法即可

5

如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构（代表机构）实施本办法，应退出该国家或地区

6

社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时应评估境外组织洗钱和恐怖融资风险，并口头明确本组织与境外组织在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

7

社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时应评估境外组织洗钱和恐怖融资风险，并在书面协议中本组织与境外组织在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

8

社会组织及其工作人员应当对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的有关信息保密

9

任何单位和个人发现社会组织涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，有权向中国人民银行及其分支机构或者gong机关举报。

10

中国人民银行及其分支机构与民政部门对社会组织的登记信息、管理信息、财务信息、项目信息、依法律法规授权可获取的资金交易信息和其他有关信息要相互保密

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