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金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。
发布于 2022-03-26 13:06:31
【判断题】
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Goboo
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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VV8
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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1
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
2
反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。
3
对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
4
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
5
金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
6
社会组织应当设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资工作。
7
社会组织的境外分支机构(代表机构)驻在国家(地区)有更严格要求的,只需执行本办法即可
8
如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构(代表机构)实施本办法,应退出该国家或地区
9
社会组织应当通过合法金融渠道或者以合法方式开展资金交易活动
10
社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时应评估境外组织洗钱和恐怖融资风险,并口头明确本组织与境外组织在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。
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