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向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币港股通专用存款账户和人民币沪深证券交易专用存款账户的开销户信息、资金收付信息时,可由中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的任意一家境内开户银行进行报送
发布于 2022-03-26 13:07:54
【判断题】
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步云☁️
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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1
交易场所、交易商应当积极配合中国人民银行及其分支机构依法进行的反洗钱调查,不得拒绝、阻碍反洗钱调查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。
2
贵金属,仅指黄金、白银、铂、钯等交易场所依法进行交易的标准化产品,不包括前述标准化产品在加工、交易、回购过程中形成的其他制品。
3
保险公司应选择至少一种方式来确认投保人与被保险人、受益人的关系,并保存相关工作记录或证明材料
4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
金融机构是非法集资资金最主要的中转和集散渠道,以金融机构为主体的反洗钱资金交易监测,是非法集资监测预警体系的重要组成部分,对防范预警非法集资风险,做到早发现、早处置具有重要意义
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