保险公司应选择至少一种方式来确认投保人与被保险人、受益人的关系，并保存相关工作记录或证明材料

发布于 2022-03-26 13:07:51

【判断题】
A 正确
B 错误

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大鱼小鱼 2022-03-26

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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1

交易场所、交易商应当评估本机构面临的洗钱和恐怖融资风险，建立健全与其风险水平相适应的反洗钱和反恐怖融资工作机制及风险防控措施。

2

交易场所应当对交易商就本场所内的活动履行反洗钱和反恐怖融资职责进行管理，加强指导。

3

交易场所、交易商发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果发现金额较大，应当在确认可疑交易后立即向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

4

交易场所、交易商应当积极配合中国人民银行及其分支机构依法进行的反洗钱调查，不得拒绝、阻碍反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。

5

贵金属，仅指黄金、白银、铂、钯等交易场所依法进行交易的标准化产品，不包括前述标准化产品在加工、交易、回购过程中形成的其他制品。

6

香港中央结算公司所开立人民币沪深证券交易专用存款账户的利率，按照中国人民银行有关规定执行

7

中国证券登记结算公司因自然灾害等特殊原因，无法从境内汇出港股通结算资金的，不可从香港开户银行融入人民币资金用于资金结算。

8

向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币港股通专用存款账户和人民币沪深证券交易专用存款账户的开销户信息、资金收付信息时，可由中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的任意一家境内开户银行进行报送

9

中国人民银行、中国证监会及其分支机构对中国证券登记结算公司的账户管理、资金汇出入和信息报送等进行监督管理，对香港中央结算公司和其境内开户银行的账户不进行监督

10

各金融机构和支付机构应评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与机构经营发展之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施；

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