法人金融机构在报送可疑交易报告前，应通过系统上传“可疑交易特征代码”与交易监测标准描述内容的对照表

发布于 2022-03-26 13:07:41

【判断题】
A 正确
B 错误

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护士衫下 2022-03-26

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

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叫地主

这家伙很懒，什么也没写！

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1

在推出新产品或新业务同时，义务机构应当完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

2

义务机构总部（总行、总公司，下同）制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构报备。

3

拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构分部的专门机构或分部指定的内部专门机构审定

4

复合岗提交的时间为提交可疑交易报告的起算时间

5

分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职反洗钱岗位人员

6

一个客户在报告机构内有且只有一个编号，客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键，即便存在不同证件类型和证件号码的情况

7

同一客户有两种证件类型及号码，可以有2个客户号

8

交易场所、交易商应当评估本机构面临的洗钱和恐怖融资风险，建立健全与其风险水平相适应的反洗钱和反恐怖融资工作机制及风险防控措施。

9

交易场所应当对交易商就本场所内的活动履行反洗钱和反恐怖融资职责进行管理，加强指导。

10

交易场所、交易商发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果发现金额较大，应当在确认可疑交易后立即向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

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