个人客户的身份基本信息，包括：客户的姓名、国籍、性别、职业、住址、联系方式以及客户有效身份证件的种类、号码和有效期限

发布于 2022-03-26 13:09:06

【判断题】
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阿银。 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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客户或交易涉及恐怖活动的，由中国人民银行另行规定

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中国人民银行及其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向支付机构进行调查。

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中国人民银行及其分支机构实施反洗钱和反恐怖融资调查时，支付机构应当积极配合，如实提供调查材料，部分可拒绝

4

中国人民银行及其分支机构负责监督管理支付机构反洗钱和反恐怖融资工作

5

支付机构违反支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法的，由中国人民银行或其分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；情节严重的，由中国人民银行注销其《支付业务许可证》

6

对于初次申请支付业务许可的非金融机构，应严格审核其提交的反洗钱措施验收材料。对经审核发现反洗钱内控制度存在不符合反洗钱法规要求的，内设机构（岗位）反洗钱职责设置不合理、不明确的，应要求其整改至符合标准后再行受理。

7

对于初次申请支付业务许可的非金融机构，若审核发现反洗钱内控制度存在不符合反洗钱法规要求的，内设机构（岗位）反洗钱职责设置不合理、不明确的，可先行受理并要求其整改。

8

对存在不配合现场检查或调查工作，或监管机构在现场检查或调查过程中发现支付机构存在严重违反反洗钱法律法规行为的，应按照相关法律规章制度进行处罚和教育。

9

在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向gong机关拫案，同时报送可疑交易报告。

10

在调查核实过程中发现交易涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向所在地市级人民银行报案，同时报送可疑交易报告。

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