非银行支付机构，是指根据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令[2010]第2号发布）规定取得《支付业务许可证》的机构

发布于 2022-03-26 13:09:18

【判断题】
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甜甜甜心 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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Topophilia

天生傲骨，怎能服输。

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1

对存在不配合现场检查或调查工作，或监管机构在现场检查或调查过程中发现支付机构存在严重违反反洗钱法律法规行为的，应按照相关法律规章制度进行处罚和教育。

2

在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向gong机关拫案，同时报送可疑交易报告。

3

在调查核实过程中发现交易涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向所在地市级人民银行报案，同时报送可疑交易报告。

4

客户通过非银行支付机构发生的银行账户与银行账户之间的款项划转，非银行支付机构无需按照本规定提交大额交易报告。

5

客户通过非银行支付机构发生的预付卡与银行账户之间的款项划转，非银行支付机构需按照本规定提交大额交易报告。

6

预付卡发卡机构，是指依法取得《支付业务许可证》，获准办理预付卡发行与受理业务的非银行支付机构。

7

其他的银行账户，包括本人或他人的银行账户

8

企业在试点地区开立基本存款账户时，按现行规定向银行提交开户申请资料。试点地区银行按规定审核开户证明文件的真实性、完整性、合规性，面签企业法定代表人或单位负责人，并依托账户管理系统审核基本存款账户唯一性后，为符合条件的企业开立基本存款账户。

9

义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，不可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准。

10

若客户预留非本人实名登记的手机号码，一经发现，银行业金融机构有权停用该银行卡，待客户更新本人实名登记的手机号码再恢复使用。

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