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对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外币资金进出,如未发现交易或行为异常的,证眷公司可以不提交大额交易报告。
发布于 2022-03-26 13:07:32
【判断题】
A 正确
B 错误
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ArchKnight
2022-03-26
奉旨摸鱼
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阿银。
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对于借记卡与信用卡境外交易信息不具备合并报送条件的发卡行,可以将本行的借记卡与信用卡境外交易信息分别报送
2
数据接口方式是指发卡行开发数据接口程序,使用外汇局消息传输系统(MTS),实现自身银行卡系统与银行卡管理系统对接,报送和接收银行卡境外交易信息。
3
界面方式是指发卡行直接登录银行卡管理系统网页,报送和接收银行卡境外交易信息。
4
为防范跨境洗钱和其他犯罪活动,外汇局将通过银行卡管理系统向各发卡行发送存在银行卡境外违规交易记录或其他违法违规行为的个人信息,信息发送渠道与各发卡行的银行卡境外交易信息报送渠道相同。
5
收取客户现金保费达到大额交易报告标准的,无论以何种方式与保险公司结算,保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交大额交易报告。
6
依照“重质量、讲实效”原则,审慎提交可疑交易报告,并适时采取合理的后续控制措施
7
在推出新产品或新业务同时,义务机构应当完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
8
义务机构总部(总行、总公司,下同)制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当按照规定向人民银行或其分支机构报备。
9
拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构分部的专门机构或分部指定的内部专门机构审定
10
复合岗提交的时间为提交可疑交易报告的起算时间
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