支付机构应建立完善有效的可疑交易监测分析体系，明确内部可疑交易处理程序和人员职责

发布于 2022-03-26 13:08:56

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苏苏 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

付机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，保证能够完整准确重现每笔交易

2

支付机构应当保存的客户身份资料包括单一记载客户身份信息的资料、辅助证明客户身份的资料和反映支付机构开展客户身份识别工作情况的资料

3

支付机构应当完善客户身份资料和交易记录保存系统的查询和分析功能，便于反洗钱和反恐怖融资的调查和监督管理

4

客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年

5

支付机构终止支付业务时，应当按照中国人民银行有关规定处理客户身份资料和交易记录

6

支付机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地gong机关和中国人民银行当地分支机构，并以纸质方式报告中国反洗钱监测分析中心

7

客户或交易涉及恐怖活动的，由中国人民银行另行规定

8

中国人民银行及其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向支付机构进行调查。

9

中国人民银行及其分支机构实施反洗钱和反恐怖融资调查时，支付机构应当积极配合，如实提供调查材料，部分可拒绝

10

中国人民银行及其分支机构负责监督管理支付机构反洗钱和反恐怖融资工作

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