反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

发布于 2022-03-26 13:06:04

【判断题】
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老坛脚踩牛肉面 2022-03-26

房多车多钱多

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

2

在证件可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。

3

反洗钱监测现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被检查单位举行离场会谈。

4

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

5

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

6

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制性措施。

7

银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。

8

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器相关的行业；房地产行业；现金业务等。

9

要求开立匿名账户不属于银行客户风险分类的参考指标。

10

银行对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户别确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

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