要求开立匿名账户不属于银行客户风险分类的参考指标。

发布于 2022-03-26 13:06:09

【判断题】
A 正确
B 错误

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萌萌萌? 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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Goboo

这家伙很懒，什么也没写！

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《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

2

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

3

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制性措施。

4

银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。

5

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器相关的行业；房地产行业；现金业务等。

6

银行对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户别确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

7

法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号码属于客户身份基本信息。

8

银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

9

对公人民币存款类业务的识别工作主体只包括银行营业网点经办人员和经营部门负责人。

10

为客户开立对公外汇账户，银行应通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行了基本信息登记，若未登记或登记的信息与实际情况不一致的，不得为客户开立账户。

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