控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？（）

发布于 2022-03-26 12:56:55

【多选题】
A 员工的专业能力
B 员工的职业操守
C 员工的诚信程度
D 领导层对内部控制重要性的认识和态度
E 领导层对管理内部控制制度采取的措施
F -
G -

关注者

0

被浏览

47

SMALL 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

提问

回答

1254

被采纳

1193

关注TA

发私信

相关问题

1

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的（）

2

个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应（）

3

汇出汇款业务环节，银行应登记（）

4

银行办理自然人境外汇入汇款时，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信息。

5

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）

6

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）

7

反洗钱内部审计包括哪些环节？（）

8

反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

9

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

10

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金融单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服