反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

发布于 2022-03-26 12:56:59

【多选题】
A 客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B 反洗钱考核、评估和内部审计制度
C 反洗钱培训宣传制度
D 配合反洗钱调查和保密制度
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

45

护士衫下 2022-03-26

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

老坛脚踩牛肉面

房多车多钱多

提问

回答

1081

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

银行办理自然人境外汇入汇款时，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信息。

2

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）

3

控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？（）

4

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）

5

反洗钱内部审计包括哪些环节？（）

6

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

7

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金融单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）

8

我国的A商业银行在B国的分行被当地著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务，在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

9

为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

10

金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服