加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平。包括

发布于 2022-03-26 13:00:11

【多选题】
A 切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户
B 严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户
C 注重人工分析、识别，合理确认可疑交易
D 区分情形，采取适当后续控制措施
E 建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程
F -
G -

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人间小菊花 2022-03-26

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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1

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘（）和（）价值，发挥（）的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。

2

各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的（），审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系

3

各金融机构和支付机构，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

4

各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，应采取的后续控制措施包括但不限于

5

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的（），明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

6

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，不包括

7

人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实（）管理制度的监管力度；在相关执法检查中，将其作为重要检查项目，并不断创新检查方式、方法，注重以案倒查、抽查回访等检查方法的运用，切实提升检查能力和水平；检查发现违法违规问题的，依法给予行政处罚。

8

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》适用范围包括

9

完善非法集资资金交易监测预警工作机制，包括

10

完善非法集资资金交易监测预警工作机制，不包括

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