社会组织应当设立反洗钱和反恐怖融资（）

发布于 2022-03-26 12:57:28

【多选题】
A 专门岗位
B 兼职人员
C 专门人员
D 兼职岗位
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

71

Enoch 2022-03-26

跑腿

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

老坛脚踩牛肉面

房多车多钱多

提问

回答

1081

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑（）或者（）、（）或者（）与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

2

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单来源于以下哪些渠道（）？

3

从融资的目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

4

本办法所称社会组织是指在中华人民共和国境内登记的（）

5

社会组织的负责人应当对（）负责

6

社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当充分收集有关境外组织（）方面的信息

7

社会组织应当依法确认业务活动相关受益人的身份，确保受益人符合规定条件，了解受益人的（），依法保护受益人（）

8

（）可以依法调取社会组织保存的所有业务活动相关交易记录

9

明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，社会组织应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，向（)和（）报告。

10

（）发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向社会组织进行调查。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服