从融资的目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

发布于 2022-03-26 12:57:24

【多选题】
A 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B 主体为他人或其他组织的融资行为
C 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
E -
F -
G -

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石头 2022-03-26

火箭烧煤油

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姚建龙

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行（）、（），并（）分析过程；

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不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

3

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：

4

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑（）或者（）、（）或者（）与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

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金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单来源于以下哪些渠道（）？

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