义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置()和()两个岗位

发布于 2022-03-26 12:59:16

【多选题】
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卡姿兰小眼睛 2022-03-26

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

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发卡行应确保报送信息的（）

2

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增了哪几类义务机构

3

（）应当按照《管理办法》的相关规定，分别提交大额交易和可疑交易报告。

4

《管理办法》第五条规定的“其他的银行账户”包括()

5

《管理办法》第七条第四款规定的“同业拆借”包括（）等同业业务。

6

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易（）。

7

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于

8

义务机构应当强化（）和（）反洗钱履职贵任，在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。

9

以下说法对的是：

10

以下说法不对的是：

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