《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增了哪几类义务机构

发布于 2022-03-26 12:59:11

【多选题】
A 消费金融公司
B 贷款公司
C 保险专业代理公司
D 保险经纪公司
E -
F -
G -

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娇娇嗯啊 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

推广电子渠道预约开户。鼓励银行业金融机构（以下简称银行）充分利用（）为企业提供开户预约服务

2

积极运用技术手段提升账户审核水平。鼓励银行充分利用（）等合法、有效的信息平台，交叉验证企业身份信息，提高开户审核效率和准确度。

3

本通知的采集范围为

4

外汇局于2017年9月1日上线银行卡境外交易外汇管理系统（以下简称银行卡管理系统），通过（）或（）采集银行卡境外交易信息。

5

发卡行应确保报送信息的（）

6

（）应当按照《管理办法》的相关规定，分别提交大额交易和可疑交易报告。

7

《管理办法》第五条规定的“其他的银行账户”包括()

8

《管理办法》第七条第四款规定的“同业拆借”包括（）等同业业务。

9

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置()和()两个岗位

10

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易（）。

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