优化企业开户服务的基本原则

发布于 2022-03-26 12:59:03

【多选题】
A 了解你的客户
B 综合施策原则
C 注重实效原则
D 提升效率原则
E -
F -
G -

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阿银。 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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Frank

这家伙很懒，什么也没写！

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1

银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制，充分运用信息化手段，加强对账户及资金流向的监测，建立完善监测分析模型，对各类客户账户交易中涉嫌非法集资的资金异动进行（），及时（）。

2

涉及本机构员工的涉嫌非法集资线索，应及时报告（）

3

银行业金融机构通过监测发现涉嫌犯罪的，应依法（）报案

4

银行业金融机构应按照（）与（）相结合、全面风险管理与合规管理相结合的原则，建立健全非法集资监测预警工作机制，明确具体责任部门和人员，落实工作责任

5

银行业金融机构应按照法人负责与分级落实相结合、（）与（）相结合的原则，建立健全非法集资监测预警工作机制，明确具体责任部门和人员，落实工作责任

6

推广电子渠道预约开户。鼓励银行业金融机构（以下简称银行）充分利用（）为企业提供开户预约服务

7

积极运用技术手段提升账户审核水平。鼓励银行充分利用（）等合法、有效的信息平台，交叉验证企业身份信息，提高开户审核效率和准确度。

8

本通知的采集范围为

9

外汇局于2017年9月1日上线银行卡境外交易外汇管理系统（以下简称银行卡管理系统），通过（）或（）采集银行卡境外交易信息。

10

发卡行应确保报送信息的（）

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