银行业金融机构通过监测发现涉嫌犯罪的，应依法（）报案

发布于 2022-03-26 12:58:59

【多选题】
A gong机关
B 检察机关
C 人民银行
D 当地银行业监督管理机构
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

57

万戈木木 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

小鱼儿

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1047

被采纳

984

关注TA

发私信

相关问题

1

银行业金融机构应加强账户管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别。重点关注但不限于以下可疑交易情况：

2

银行业金融机构应加大对员工异常行为的监督管理力度。重点关注但不限于：

3

银行业金融机构应加强对员工的职业操守和风险警示教育，健全完善员工行为为监察制度，严格落实（）

4

银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制，充分运用信息化手段，加强对账户及资金流向的监测，建立完善监测分析模型，对各类客户账户交易中涉嫌非法集资的资金异动进行（），及时（）。

5

涉及本机构员工的涉嫌非法集资线索，应及时报告（）

6

银行业金融机构应按照（）与（）相结合、全面风险管理与合规管理相结合的原则，建立健全非法集资监测预警工作机制，明确具体责任部门和人员，落实工作责任

7

银行业金融机构应按照法人负责与分级落实相结合、（）与（）相结合的原则，建立健全非法集资监测预警工作机制，明确具体责任部门和人员，落实工作责任

8

优化企业开户服务的基本原则

9

推广电子渠道预约开户。鼓励银行业金融机构（以下简称银行）充分利用（）为企业提供开户预约服务

10

积极运用技术手段提升账户审核水平。鼓励银行充分利用（）等合法、有效的信息平台，交叉验证企业身份信息，提高开户审核效率和准确度。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服