中国互联网金融协会职责主要有

发布于 2022-03-26 12:58:34

【多选题】
A 协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的行业规则
B 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作，开展洗钱和恐怖融资风险评估
C 发布风险评估报告和风险提示信息
D 组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约
E 对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求
F -
G -

关注者

0

被浏览

119

姚建龙 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

叫地主

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

642

被采纳

582

关注TA

发私信

相关问题

1

银行存在相关情形的，由人民银行分支机构责令整改；情节严重或造成不良后果的，依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定进行处罚。以下不属于相关情形的有（）

2

《企业银行结算账户管理办法》中所称控制账户交易措施，包括以下几种（）

3

《基本存款账户信息》中包括（）

4

根据对企业银行结算账户业务影响程度，账户管理系统突发事件分为（）。

5

企业银行结算账户业务突发事件处置原则是

6

网络监测平台由（）设立，由（）建设、运行和维护。

7

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解以下内容（）

8

从业机构应当定期或者在发生（）情况时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

9

从业机构在与客户建立业务关系或者开展法律法规、规章、规范性文件和行业规则规定的特定类型交易时，应当履行以下客户身份识别程序：

10

港澳台居民居住证采用居民身份证技术标准制作，登载内容包括：

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服