从业机构应当定期或者在发生（）情况时，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

发布于 2022-03-26 12:58:38

【多选题】
A 业务模式、交易方式发生重大变化
B 拓展新的业务领域
C 机构内可疑交易抓取数量较少
D 洗钱和恐怖融资风险状况发生较大变化
E -
F -
G -

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Royston Yuen 2022-03-26

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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白衣素袖

这家伙很懒，什么也没写！

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