加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为，不包括

发布于 2022-03-26 12:59:59

【多选题】
A 切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户
B 严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户
C 注重人工分析、识别，合理确认可疑交易
D 区分情形，采取适当后续控制措施
E 建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程
F -
G -

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印象 2022-03-26

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青云

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