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根据客户及其申请业务的风险状况,各银行业金融机构和支付机构在开户环节应采取的措施包括:
发布于 2022-03-26 12:59:55
【多选题】
A 延长开户审查期限
B 加大客户尽职调查力度
C 必要时拒绝开户
D 区分情形,采取适当后续控制措施
E -
F -
G D为开户后环节
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苦短
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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苏苏
这家伙很懒,什么也没写!
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根据客户及其申请业务的风险状况,各银行业金融机构和支付机构在开户环节应采取的措施,不包括:
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加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为,不包括
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘()和()价值,发挥()的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。
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