Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
操作岗集中测试题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公【敏感词】安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
发布于 2021-03-12 23:44:20
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
58
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
michael1062
2023-03-12
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
MEISHAONV
这家伙很懒,什么也没写!
提问
941
回答
1763
被采纳
1763
关注TA
发私信
相关问题
1
自助设备如发生错款或存款误收假【敏感词】币,要及时处理,分清错款性质,查明错款原因,做好错款记录。
2
综合业务系统中,账户激活包括异常账户激活和个人账激活。
3
综合业务系统中不通兑账户可以修改为凭证件、单折或印鉴。
4
根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》,黑名单为一级(红色)预警。
5
金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。
6
金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后,应当及时将相关情况报告总部所在地公【敏感词】安机关和国家安全机关,同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公【敏感词】安机关和地方国家安全机关可以分别按照程序层报公【敏感词】安部和国家安全部。
7
金融机构、特定非金融机构应当严格按照公【敏感词】安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,可以对相关资产采取冻结措施。
8
金融机构办理电票转贴现业务(含买断式和回购式)时,仍需再签订线下协议。
9
农商银行对民币冠字号码查询结果要分以下情况做好解释和后续处理工作,若非本行付出假【敏感词】币,应退回假【敏感词】币。
10
洗钱罪是指明知是毒【敏感词】品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部