操作岗集中测试题

农商银行对民币冠字号码查询结果要分以下情况做好解释和后续处理工作，若非本行付出假【敏感词】币，应退回假【敏感词】币。

发布于 2021-03-12 23:44:27

【判断题】

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lanhaitg 2023-03-12

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款。

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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公【敏感词】安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

3

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公【敏感词】安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公【敏感词】安机关和地方国家安全机关可以分别按照程序层报公【敏感词】安部和国家安全部。

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金融机构、特定非金融机构应当严格按照公【敏感词】安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，可以对相关资产采取冻结措施。

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金融机构办理电票转贴现业务（含买断式和回购式）时，仍需再签订线下协议。

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洗钱罪是指明知是毒【敏感词】品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

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银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施，惩戒开始日期、结束日期将通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布，惩戒期满后，对上述个人3年内不能再办理新开立账户业务。

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在运行“三铁”考评中，发生“利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的，相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

9

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