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严肃处理违规行为直接责任人,直至(),对触犯法律的,移交公【敏感词】安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的,在追究直接责任的同时,要严肃追究领导责任。
发布于 2021-03-12 23:42:50
【多选题】
A 停职
B 开除
C 解除劳动合同
D 辞退
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ArchKnight
2023-03-12
奉旨摸鱼
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ahahsh
这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构开展货币鉴别和假【敏感词】币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假【敏感词】币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款有():。
2
农商银行应清晰远程集中授权相关人员业务权限及岗位职责,坚持()与质检三者相分离原则,发挥质检岗对业务授权的监督职能。
3
全面贯彻党的十八大和十八届()、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习【敏感词】近【敏感词】平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真落实党中央、国务院决策部署,坚持总体国家安全观,遵循推进国家治理体系和治理能力现代化的要求,完善“三反”监管体制机制。
4
人民银行检查组实施执法检查时,检查人员应当向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。
5
为规范货币鉴别及假【敏感词】币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益,根据(),制定《中国人民银行货币鉴别及假【敏感词】币收缴、鉴定管理办法》。
6
以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和公【敏感词】安机关,说法正确的是()。
7
银行和支付机构对经设区的市级及以上公【敏感词】安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()。
8
银行业金融机构要严格落实()、()、()等关键环节风险管控,防范外部欺诈。严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定,禁止出租、出借同业账户,加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。
9
预警模型根据风险程度由低到高分为四级,分别是()、三级(红色)重大异常交易信息预警。
10
支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。
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