操作岗集中测试题

预警模型根据风险程度由低到高分为四级，分别是（）、三级（红色）重大异常交易信息预警。

发布于 2021-03-12 23:43:01

【多选题】
A 零级（蓝色）关注业务监测
B 零级（蓝色）重点业务监测
C 一级（黄色）一般异常交易信息预警
D 二级（橙色）较重大异常交易信息预警

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野百合也有春天 2023-03-12

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

为规范货币鉴别及假【敏感词】币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，根据（），制定《中国人民银行货币鉴别及假【敏感词】币收缴、鉴定管理办法》。

2

严肃处理违规行为直接责任人，直至（），对触犯法律的，移交公【敏感词】安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的，在追究直接责任的同时，要严肃追究领导责任。

3

以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和公【敏感词】安机关，说法正确的是（）。

4

银行和支付机构对经设区的市级及以上公【敏感词】安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）。

5

银行业金融机构要严格落实（）、（）、（）等关键环节风险管控，防范外部欺诈。严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定，禁止出租、出借同业账户，加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。

6

支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

7

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查，立项审批表列明（）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

8

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公【敏感词】安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

9

储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的，必须立即持本人身份证明，并提供储户的姓名、开户时间、储蓄种类、金额、帐号及住址等有关情况，向开户的储蓄机构书面申请挂失。

10

储蓄机构受理挂失后，必须立即停止支付该储蓄存款；受理挂失前该储蓄存款已被他人支取的，储蓄机构承担赔偿责任。

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