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A中
在风险模型中,不属于集中性风险模型的( )[1分]
发布于 2021-03-12 23:39:08
【单选题】
A 申请信息地址集中,模型DY25
B 同一客户近期多次办卡,模型DY28
C 同一手机号码不同申请人,模型DY20
D 多客户同一联系人,模型DY21
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Yook
2023-03-12
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假【敏感词】币通过法定程序强制扣留的行为。
2
小企业周转贷款期限在1年(含)以内的,可按月结息、到期一次性还款。贷款期限超过1 年或贷款金额超过( ) 万元的,应实行分期还款。[1分]
3
()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假【敏感词】币付出给客户的行为。
4
下列关于城市公共事业领域总体信贷原则表述正确的是( )。[1分]
5
()应在反洗钱系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。
6
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7
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8
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9
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10
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