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《中国人民银行货币鉴别及假【敏感词】币收缴、鉴定管理办法》自2020年()起施行。
发布于 2021-03-12 23:39:11
【单选题】
A 44562
B 44610
C 44621
D 44652
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星辰
2023-03-12
天空黑暗到一定程度,星辰就会熠熠生辉。
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MrCheng
这家伙很懒,什么也没写!
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1
()应在反洗钱系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。
2
在风险模型中,不属于集中性风险模型的( )[1分]
3
对于开发商来说,( ) 决定地价成本在房屋中占的比例。[1分]
4
《安徽农商银行系统反假货币工作管理办法》是根据《中华人民共和国人民币管理条例》、()、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。
5
保障退出代理股权投资业务,业务发起行应在尽职调查阶段对业务潜在风险进行充分分析,提出防范和化解业务风险的具体措施并将尽职调查报告和相关资料一并提交( ),进行风险审查。[1分]
6
( )潜在风险客户为风险特征已逐步显现,短中期内劣变概率较大的客户。[1分]
7
全面风险管理中的“四管齐下”指的是( )[1分]
8
个人家居消费贷款方式包括抵押、( ) 及复合担保方式。[1分]
9
jun人住房公积金贷款与个人公积金委托贷款具有相同的( )。[1分]
10
关于煤炭行业客户分类标准,下列指标不重要的是( )。[1分]
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