反洗钱100

自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、()、联系方式,身份证件

发布于 2021-03-14 06:36:45

【单选题】
A 住所地或者工作单位地址
B 工作单位
C 手机号码
D 电子邮箱

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likuniven 2023-03-14

这家伙很懒，什么也没写！

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lmo0880

这家伙很懒，什么也没写！

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商业银行市场风险中的商品价格风险是指由于商品价格的不利变动带来的风险。其中商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。（）

2

金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,由国务院反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()。

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整纠质量评价按照检查项目和非现场监管意见逐项、逐次进行，纳入各监管部门日常监管工作。（）

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根据《商业银行授权、授信管理暂行办法》，在授权、授信有效期内，商业银行对授权、授信进行调整或授权、授信终止，属于银行机构内部事务，不用告知银行监管部门。（）

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根据《银行会计档案管理办法》，分支机构销毁会计档案经行长签字同意后即可销毁。（）

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