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反洗钱100
公司受制裁主体名单包含()、中国GA部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、
发布于 2021-03-14 06:36:46
【单选题】
A 联合国安理会公布的制裁决议名单
B GA部在逃犯名单
C 贪污名单
D 失信者名单
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全村的希望
2023-03-14
人永远在追求快乐,永远在逃避痛苦。
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89887603
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据《商业银行授权、授信管理暂行办法》,在授权、授信有效期内,商业银行对授权、授信进行调整或授权、授信终止,属于银行机构内部事务,不用告知银行监管部门。( )
2
根据《银行会计档案管理办法》,分支机构销毁会计档案经行长签字同意后即可销毁。( )
3
自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、()、联系方式,身份证件
4
在核准的业务经营范围内,原授权与转授权之间不存在制约关系。( )
5
根据《商业银行授权、授信管理暂行办法》,商业银行每年必须至少一次对其内部授权执行情况进行全面检查,并将检查结果报银行监管部门。( )
6
根据《商业银行资本充足率管理办法》,临时性统计报表期限一般不超过半年。( )
7
根据《商业银行内部控制评价试行办法》,商业银行的内部控制政策应体现持续改进内部控制的要求,并体现出侧重控制的风险类型。( )
8
商业银行不得对资本金没有到位或资本金严重不足、经营管理不规范的借款人发放土地储备贷款。( )
9
金融机构交易衍生产品时披露的信息只要包括:衍生产品合约的内容及内在风险概要,就是符合要求的信息披露。( )
10
根据《商业银行内部控制评价试行办法》,商业银行在建立和评审内部控制目标时,应考虑法律法规、监管要求和其他要求,以及技术、财务、经营和风险相关方等因素,尤其应考虑监管部门的内部控制指标要求。( )
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