反洗钱100

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

发布于 2021-03-14 06:36:40

【单选题】
A 说明
B 说清
C 说通
D 足以重现

关注者

0

被浏览

87

jim19970316 2023-03-14

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

芒果慕斯

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

提问

回答

1060

被采纳

992

关注TA

发私信

相关问题

1

商业银行应对申请贷款的房地产开发企业进行深入调查审核。对资质较差或以往开发经验较差的房地产开发企业，贷款发放应严格限制。（）

2

中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。

3

商业银行对自雇人士申请个人住房贷款进行审核时，可以凭个人开具的收入证明来判断其还款能力，对于借款金额较大的，可以要求其提供有关资产证明、银行对账单、财务报表、税单证明等资料。（）

4

根据《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》，境外商业银行投资入股中资金融机构，其资本充足率不低于8％。（）

5

商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。（）

6

根据《证券公司股票质押贷款管理办法》，质押率=贷款本金质押股票市值×100（）

7

根据《银行开展小企业贷款业务指导意见》，在收入分配上小企业信贷人员收入应与其业务量、效益和贷款质量等综合绩效指标挂钩，但上要封顶。（）

8

根据《关于进一步加强商业银行信贷管理防范关系人贷款及关联企业贷款风险的通知》，关系人贷款中的关系人是指商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。（）

9

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地GA机关报告。

10

境外金融机构投资入股中资金融机构应当用货币出资。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服