反洗钱100

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地GA机关报告。

发布于 2021-03-14 06:36:41

【单选题】
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ynknzjx 2023-03-14

这家伙很懒，什么也没写！

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huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

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1

商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。（）

2

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

3

根据《证券公司股票质押贷款管理办法》，质押率=贷款本金质押股票市值×100（）

4

根据《银行开展小企业贷款业务指导意见》，在收入分配上小企业信贷人员收入应与其业务量、效益和贷款质量等综合绩效指标挂钩，但上要封顶。（）

5

根据《关于进一步加强商业银行信贷管理防范关系人贷款及关联企业贷款风险的通知》，关系人贷款中的关系人是指商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。（）

6

境外金融机构投资入股中资金融机构应当用货币出资。（）

7

中长期授信是指三年以上的授信。（）

8

商业银行市场风险管理的目标是通过将市场风险全部消除，实现经风险调整的收益率的最大化。（）

9

中国人民银行根据 ( )授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

10

经财政部批准，商业银行次级债券可以计入附属资本。（）

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