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依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,无需履行相关的证明手续。
发布于 2021-04-04 01:50:07
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苦短
2023-04-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,除认定为涉及洗钱犯罪的情况外,否则属于侵犯客户权利。
2
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
3
业外案件是指本行以外的单位、人员,直接利用本行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯本行或客户合法权益,或在本行场所内,以暴力等方式危害本行场所安全及其从业人员、客户人身安全,已由公-安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
4
业内案件是指本行及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯本行或客户合法权益,已由公-安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。
5
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
6
银行处理消费者金融信息,可以金融消费者默认的方式同意。
7
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条【洗钱罪】将“自洗钱”行为规定为犯罪。
8
在违规行为被调查核实期间,被调查人所在单位不得批准被调查人出国(境)、提拔、奖励,但可以办理调离手续。
9
党员违规的,根据办法给予处理后,可免予党纪处分。
10
对于非实名举报人举报的各种违法违纪违规行为,总行将给予非实名举报人奖励。
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