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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，除认定为涉及洗钱犯罪的情况外，否则属于侵犯客户权利。

发布于 2021-04-04 01:50:01

【判断题】

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Enoch 2023-04-04

跑腿

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1

案件问责方式可合并使用，对应当给予纪律处分的，可以经济处理、批评教育或其他问责方式代替。

2

金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后，可以向当事人通风报信。

3

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，未达到巨大数额且没有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

4

目前我行对客户洗钱风险划分为4个等级。( ）

5

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

6

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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业外案件是指本行以外的单位、人员，直接利用本行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯本行或客户合法权益，或在本行场所内，以暴力等方式危害本行场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公-安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

8

业内案件是指本行及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯本行或客户合法权益，已由公-安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

9

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

10

依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，无需履行相关的证明手续。

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