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目前我行对客户洗钱风险划分为4个等级。( ）

发布于 2021-04-04 01:49:59

【判断题】

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抹茶小姐姐 2023-04-04

这家伙很懒，什么也没写！

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lijiachu

这家伙很懒，什么也没写！

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持港澳通行证的个人通过柜台办理结汇业务，用途统计在“职工报酬和赡家款”项下。

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外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效，逾期作废。

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案件问责方式可合并使用，对应当给予纪律处分的，可以经济处理、批评教育或其他问责方式代替。

4

金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后，可以向当事人通风报信。

5

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，未达到巨大数额且没有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

6

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

7

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，除认定为涉及洗钱犯罪的情况外，否则属于侵犯客户权利。

8

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

9

业外案件是指本行以外的单位、人员，直接利用本行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯本行或客户合法权益，或在本行场所内，以暴力等方式危害本行场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公-安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

10

业内案件是指本行及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯本行或客户合法权益，已由公-安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

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