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柜员类考试题库
客户涉税信息录入必须以大写字母录入,每个拼音或单词间用空格隔开。
发布于 2021-04-04 01:51:24
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杨小咩
2023-04-04
这家伙很懒,什么也没写!
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xiaozhu
这家伙很懒,什么也没写!
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1
结算类电子印章是指以数字技术模拟传统实物印章,与实物印章可视效果相似的,依附于各类电子文件上,伴随着真实交易生成的图形化数据。
2
企业开立的银行结算账户,自开立之日起三个工作日内可办理资金收付业务。
3
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的企业,开户机构应采取中止该存款人名下全部账户所有业务并不得为其新开立账户的业务惩戒措施。
4
已冻结、质押或所有权不明晰的账户可以开立存款证明。
5
开立个人存款证明和单位存款证明必须在开户营业机构办理。
6
各营业机构受理柜面开户业务时,除发送验证短信外,还应通过“手机号码核验”交易查验其手机号码与客户信息的一致性(对于儿童、老年人等特殊人群开户时需要预留他人手机号码的,原则上应要求预留现场代理开户的监护人或亲属的手机号码)。
7
港澳台居民居住证属于有效身份证件。
8
对客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
9
对于新柜面系统业务受理环节弹出“大数据风控反馈决策结果推送信息”确认和授权提示框的,应给予充分重视,结合提示内容灵活验证客户身份及业务用途真实性。
10
系统自动对被列入严重违法失信名单的异常企业开立的账户实施“只收不付”账户管控措施。
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