德商中层管理人员

各行应加强员工风险行为监测和案件风险排查等工作质量管理，通过监测排查，（），并将相关工作纳入考核。

发布于 2021-04-02 17:53:03

【多选题】
A 有效识别
B 评估
C 处置
D 报告风险

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ToopBook 2023-04-02

这家伙很懒，什么也没写！

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eggyy

这家伙很懒，什么也没写！

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1

各行应建立诚信举报机制，鼓励员工积极抵制、堵截和检举各类（）的行为。

2

村镇银行员工行为管理以风险为本，重点防范员工不当行为可能引发的（）等各类风险，遏制因员工道德风险引发案件。

3

各行应严格落实（）等制度规定，规范内控机制建设，强化监督制约，防范员工道德风险、操作风险。

4

各行应结合实际情况，推进实施员工行为网格化管理，采取（）的模式，划定辖内机构、部门、岗位、人员的网格以及相应的监督管理职责，建立全覆盖的责任区监督机制

5

各行应及时开展员工风险行为排查，灵活应用（）等方式手段，采取多种监测措施，确保排查工作突出重点、覆盖全员，针对监测和排查中发现的问题线索。

6

各行应加强合规文化建设，针对新员工、重要岗位及管理人员，开展（）的合规文化培训教育，提升员工业务技能，强化员工合规意识，营造全员主动合规氛围。

7

贷款人应建立借款人合理的收入偿债比例控制机制，结合借款人( )等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力。

8

借款合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定，明确约定各方当事人的诚信承诺和贷款资金的( )等。

9

贷款人受托支付是指贷款人根据借款人的( )，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。

10

贷款人应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要内容包括：（）

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