支付清算知识

对于新开立的单位银行结算账户，银行应严格执行（）个工作日生效制度。

发布于 2023-04-14 00:10:25

【单选题】
A 两
B 三
C 四
D 五

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路人甲 2023-04-14

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1

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，银行应将其作为可疑交易按规定报告（）。

2

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易明显涉嫌犯罪活动的，应同时向（）报告。

3

对于同一自然人作为具体经办人员办理（）个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

4

同一自然人为（）个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

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（）个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

6

对于注册验资的临时存款账户，在验资期间（），注册验资资金的汇缴人与出资人名称（）。

7

银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行有权（）。

8

对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应（）。

9

对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，如该账户为基本存款账户，银行应（）。

10

银行应根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行（）限额。

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