支付清算知识

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易明显涉嫌犯罪活动的，应同时向（）报告。

发布于 2023-04-14 00:10:20

【单选题】
A 中国支付结算协会
B 银行业监督管理委员会
C 中国人民银行当地分支机构
D 中国反洗钱监测分析中心

关注者

0

被浏览

113

野百合也有春天 2023-04-14

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

machi163

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1303

被采纳

1248

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《网上支付跨行清算系统业务处理办法（试行）》规定，以下关于“参与者通过网上支付跨行清算系统办理业务时的纪律与责任”表述不正确的是（）：

2

根据《网上支付跨行清算系统业务处理办法（试行）》规定，网银借记业务和第三方贷记业务的发起机构因提交虚假业务信息导致客户资金被盗用的，发起机构应依法承担（）责任。

3

银行对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

4

根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》规定，以下关于“切实落实个人银行账户实名制”表述不正确的是（）：

5

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，银行应将其作为可疑交易按规定报告（）。

6

对于同一自然人作为具体经办人员办理（）个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

7

同一自然人为（）个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

8

（）个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向GA、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

9

对于新开立的单位银行结算账户，银行应严格执行（）个工作日生效制度。

10

对于注册验资的临时存款账户，在验资期间（），注册验资资金的汇缴人与出资人名称（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服