信贷考试

对于外国政要义务机构除采取正常的客户身份识别措施外还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

发布于 2021-04-16 08:32:58

【多选题】
A 建立适当的风险管理系统确定客户是否为外国政要。
B 建立（或者维持现有）业务关系前获得高级管理层的批准或者授权。
C 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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fengshan 2023-04-16

这家伙很懒，什么也没写！

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