信贷考试

当客户（）应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级

发布于 2021-04-16 08:33:04

【多选题】
A 涉及可疑交易报告
B 存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C 涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D 客户身份证件到期更换新证件。

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叫地主 2023-04-16

这家伙很懒，什么也没写！

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